公司治理組織圖
董事會成員
燁輝董事會採候選人提名制度,任期三年:111/06/23 ~ 114//06/22,董事設置七人(含三位獨立董事)。
職稱 姓名 主要學經歷
董事長
(國喬投資開發(股)公司代表)
林義守
  • 現職:燁聯鋼鐵、燁輝企業董事長
  • 經歷:燁興董事長
副董事長
(國喬投資開發(股)公司代表)
吳林茂
  • 現職:燁輝企業副董事長、燁興企業董事長
  • 學歷:國立中山大學高階經營碩士班
    國立清華大學材料科學工程學系
  • 經歷:燁輝企業總經理
董 事
(佳源投資開發(股)公司代表)
梁平勇
  • 現職:義联集團採購管理委員會主任委員
  • 學歷:國立成功大學工業管理科學系
  • 經歷:燁聯集團總管理處副執行長
    燁聯鋼鐵總經理
    燁聯鋼鐵資深顧問兼董事長特別助理
董 事
(佳源投資開發(股)公司代表)
黃景聰
  • 現職:佳源投資董事長、有益鋼鐵董事
  • 學歷:逢甲大學會計系
  • 經歷:義大開發(股)公司董事長
    義大醫院董事
獨立董事 楊德源
  • 現職:國立高雄科技大學金融系教授
    燁輝企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
    燁興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 學歷:美國加州大學聖塔芭芭拉分校 經濟學博士
  • 經歷:美國加州大學聖塔芭芭拉分校 經濟系助教
    國立高雄科技大學金融系副主任
    國立高雄科技大學財務管理系主任
    國立高雄科技大學金融系系主任
    國立高雄科技大學金融系教授
獨立董事 李崇偉
  • 現職:信泰國際運通有限公司顧問
  • 學歷:東吳大學 外文系;中山大學管理碩士
  • 經歷:燁茂實業公司營業部副總經理
    燁聯鋼鐵公司副總經理、副主任委員、專業顧問
    燁聯薪酬委員會委員
    燁興企業公司代理總經理
獨立董事 張文壹
  • 現職:高雄縣進出口商業同業公會評議委員
    燁輝企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
    燁興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員
  • 學歷:高雄市私立復華中學附設商業補習學校高級部畢業
    (民國63年高等檢定會計審計人員考試及格;民國65年關稅特考乙等考試稅務人員考試及格)
  • 經歷:高雄縣稅捐稽徵處稅務員、股長
    財政部南區國稅局高雄縣分局審核員、課長、督導
    高雄國稅局鳳山分局督導、稽核

委員會成員
姓名 審計委員會 薪酬委員會
楊德源(獨立董事) V (主席) V (主席)
張文壹 (獨立董事) V V
李崇偉(獨立董事) V V

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽主管之任免等。

審計委員會成員由全體獨立董事組成,至少有一位具備會計、財務專長。

審計委員會至少每季召開一次會議,有關本委員會會議召開之出席率,請參考公開資訊觀測站。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司董事及經理人之整體薪酬之政策、制度、標準與結構。

薪酬委員會成員由董事會任命,由三位獨立董事組成。

有關本委員會會議召開出席率請參考公開資訊觀測站。

  • 薪資報酬委員會111年開會資訊:
  • 本公司薪資報酬委員會111年開會日期、議案內容、決議結果:
開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪酬委員會
意見之處理
第四屆
第七次
111.01.19
  • 1. 討論本公司調整董事及經理人績效目標與薪資報酬制度與結構案。
  • 2. 本公司擬於本年度辦理員工薪資調升,有關董事長薪資調整及給付金額,提請討論。
  • 3. 審議本公司董事長之110年度年終(含年資)暨績效獎金案。
  • 4. 本公司擬調整獨立董事之酬勞,提請討論。
  • 5. 本公司擬調整薪資報酬委員會委員之薪資報酬,提請討論。
  • 6. 審議本公司獨立董事兼任審計委員之年終慰勞金案。
  • 7. 審議本公司獨立董事兼任薪資報酬委員之年終慰勞金案。
  • 8. 本公司擬於本年度辦理員工薪資調升,有關經理人薪資調整及給付金額,提請討論。
  • 9. 審議本公司經理人之110年度年終(含年資)暨績效獎金案。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第四屆
第八次
111.02.14
  • 1. 審議吳林茂先生,擔任本公司副董事長一職之薪酬給付金額。
  • 2. 審議張振武先生,擔任本公司總經理一職之薪酬給付金額。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第四屆
第九次
111.03.09
  • 1.審議本公司110年度經理人之員工酬勞及董事酬勞分派案,提請 討論。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過
第五屆
第一次
111.07.06
  • 1. 討論本公司董事及經理人績效目標與薪資報酬制度與結構案。
  • 2. 討論本公司董事長及副董事長薪資結構及給付金額。
  • 3. 討論本公司經理人薪資結構及給付金額。
  • 4. 討論本公司董事每月支領之車馬費。
  • 5. 討論本公司獨立董事之薪資報酬。
  • 6. 討論本公司薪資報酬委員會委員之薪資報酬。
全體出席委員同意通過 提報董事會
經全體出席董事同意通過